一名男子在银行办理资金转存业务时，神情十分紧张，还说不清要转账给什么人，也不知道资金的具体用途，这一异常情况，立即引起了银行工作人员的警觉，工作人员将男子劝阻下来，仔细询问情况，并马上报了警，这名男子到底遇到了什么事呢？我们一起来看。
银行工作人员：怎么回事别人骗他刷流水，贷款，他在我们这取钱，所有证据都有，您给警官看一下。
派出所民警赶到银行时，银行工作人员正在耐心劝阻这名男子不要转账，民警了解到，这名男子姓周，之前他接到一通陌生来电，对方自称是一家金融机构的工作人员，可以办理贷款业务，近期刚好急需资金的周先生便信以为真，添加了对方的微信好友开始沟通，对方在询问了周先生个人银行账户的情况后表示，周先生的银行流水不过关，想要办理贷款，需要周先生配合着转几笔钱，把银行流水包装出来。
新阳派出所民警 张鹏：对方刚开始要求他转2800元到一个指定的账户，当事人这个银行卡。因为自己个人之前的原因是有被限制的，不能走这个线上的转账，所以说这2800元转出去，就又被退回来了，没有转出去。
当事人 周先生：他说给我转5到15笔钱，他给我转过来，又叫我转给他。
由于线上转账失败，于是，对方又让周先生到银行柜台线下完成这些转账操作，还向周先生的银行账户中转账了7000元，作为第一笔包装流水的资金，此时，还蒙在鼓里的周先生就在对方的要求下，来到银行柜台准备将这笔钱款取出，转存到对方指定的账户中，好在异常情况被银行工作人员发现，并及时将周先生劝阻住。民警表示，周先生遇到的是冒充金融机构工作人员的诈骗分子，所谓的“包装流水”，实际上是诈骗分子企图利用周先生的银行账户，进行非法资金转移和洗钱，周先生险些上当，沦为电诈工具人，蒙受更大的损失。目前，周先生银行账户中的7000元涉案资金已被冻结，相关案件警方仍在进一步查办中。
新阳派出所民警，张鹏：这7000元钱有可能就是其他受害者被骗的涉案款项，如果说按照对方所说的完成转账5到15笔，到最后的话，当事人就很有可能涉嫌违法犯罪活动，在后续的过程当中，他自己也会受到更深层次的诈骗，会被骗取自己的款项，这些损失都是不可估量的。
来源: 特区新闻广场
