台海网1月11日讯 据厦门晚报报道，邮箱里收到美国某银行“首席风控官”的来信，说有6700万美元的生意要合作，李先生信以为真，结果他被对方牵着鼻子走，一个多月时间，他就被对方以律师咨询费、公证费、税金等借口，骗走478万元。
接到报警后，专案组赶赴广东开展工作，一周内就将涉嫌诈骗的三人抓获，其中两人是外籍男子。今天上午，警方对外披露了此案的侦破过程。
大笔生意很诱人，谈合作先交律师费
李先生做的是投资生意，经常和一些国外客户打交道。去年11月份，他收到一封邮件，对方自称史密斯，是美国某银行首席风控官。
“史密斯”说，他想将6700万美元投资到中国，但根据中国的相关法规，需要注册相关的公司。他希望与李先生共同开办公司，并由李先生管理这笔资金，如果获利，双方对半分成。
李先生动心了，表示愿意合作，双方网签了合作协议。不过“史密斯”要求，需要律师介入，随后推荐了一名律师和李先生对接。
那名“律师”和李先生也是在网上谈工作，对方一开口就提出要收1万美元律师咨询费。李先生没有怀疑，他让妻子帮忙汇款。他妻子还以为这是正常的资金往来，按要求汇了。
还有公证费税费，478万元付出去了
从去年11月17日汇出第一笔律师咨询费开始，“史密斯”和“律师”以公证费、税费等为由，不断要求李先生向指定账户汇款，最后一笔款项于去年12月27日汇出，生意还没谈成，李先生就已经付出了72万美元(折合人民币478万元)，最大的一笔是33.6万美元公证费。
每次汇完款，李先生都会收到“律师”和“史密斯”发来的回函，均是美国税务机构出具的证明文件，以及收款银行的确认到款函等，李先生对这次合作深信不疑，认为自己的这些付出是合作前的必须投资。
最后一笔款项汇出后，李先生没有收到对方的回函，和对方也联系不上，他这才担心起来。他上网查询，发现自己收到的回函都没有官方的标注，他这才意识到自己很可能被骗了。
去年12月31日，李先生向警方报案。市公安局刑侦支队和思明公安分局刑侦大队联合组成专案组，同时市反诈骗中心也启动了对涉案资金的紧急止付工作机制。
三名嫌疑人被抓，400多万元被冻结
经办民警说，调查发现，这些资金都流向了广东的一个银行账户，再由该账户分流出去。该账户为48岁的长沙籍女子吴某平所有，此人在广州经营外贸生意。
今年1月2日，专案组赶赴广东开展工作，在广州警方的协助下，专案组发现吴某平在越秀区一带活动，此外专案组还发现，有两名外籍男子也有涉案嫌疑，“他们涉嫌用银行账户分流转移赃款。”民警说，专案组马上展开行动，将三人陆续抓获。
1月8日深夜，三人被警方押解回厦。据了解，此三人受雇于一名外籍男子，帮对方收赃款。目前，这三人对所涉嫌的诈骗犯罪供认不讳，均被警方刑拘，案件还在进一步侦办中。
此外，经过市反诈骗中心的工作，最终在涉案银行卡中成功冻结该案和其他案件的涉案资金439.2万元。
