7月16日晚，何厝边防派出所民警获悉有效线索称，一涉嫌非法传销的嫌犯刘某将于次日抵达厦门，并有可能入住该所辖区酒店。之后，民警立即对辖区酒店进行走访摸排。果真，次日清晨7点多，民警了解到嫌犯刘某已住进前埔一高端酒店，于是立即奔赴现场，将刘某围堵在房间里并抓捕归案。
经调查，此前，刘某伙同他人在外地成立“某某国际定向投资基金会”公司，自下而上分为一星到五星五个不同级别，以私募资金投资为由，要求公司会员缴纳1000—10000元不等的会员费。自去年3月份以来，该公司共发展会员4万余人，非法集资人民币达7700万元，严重破坏了社会经济秩序。今年6月，该公司被湖北警方立案侦查，刘某随即畏罪潜逃，后被湖北警方列为网上在逃人员。
以“空手套白狼”方式非法集资762亿元，受害投资人遍布全国31个省区；非法交易所野蛮生长，庞氏骗局让数十万人血本无归……近年来，各种非法集资打着经济新业态、金融创新的幌子，以理财众筹、期货、虚拟货币等形式在各大网络平台巧取豪夺，令不少误入“陷阱”的投资者恨之入骨。 一味责怪民众眼睛不够雪亮，恐怕并不客观。利用互联网非法集资屡禁不止，一方面是骗人...
广州日报汕尾讯 (全媒体记者陈家源 通讯员刘锦华)昨日上午，汕尾警方通报了一宗非法集资诈骗案：5年前，汕尾一女嫌疑人非法集资后卷款潜逃，诈骗人数达44人，金额超121万元。潜逃期间，该女子竟连母亲去世都未返回家中。近日，潜逃5年的她终于在其出租屋内被警方抓获。 2013年1月5日下午，罗某晖等人到城区公安分局经侦大队报案，称2010年6月1日参与叶某玉所发起...
巴铁投资公司华赢凯来涉非法集资 白某某等32人被刑事拘留 巴铁示意图 法制晚报·看法新闻 （记者 张蕊）7月2日下午，记者从北京市公安局东城分局获悉，针对有投资人举报北京华赢凯来资产管理有限公司从事非法集资活动的情况，北京市公安局东城分局高度重视，依法立案侦查，积极开展...
近日，为提高公众防范非法集资的识别能力，提升金融投资者风险意识，在2017年防范非法集资宣传月活动中，中信银行总行营业部积极响应，组织开展了形式多样的宣教活动。 活动期间，中信银行总行营业部积极开展防范非法集资内部培训和外部宣教：下属各网点通过开展内部培训不断提升一线服务人员的风险识别能力，加强员工自律；网点充分利用现有条件，通过LED屏循环...
台海网5月24日讯（海峡导报记者 钟榕华）5月19日，厦门市金融办、集美区政府、市公安局经侦支队等多部门联合在集美区灌口镇举办“远离非法集资 构建平安集美”——防范非法集资宣传月暨“5·15”打击防范经济犯罪宣传日活动，正式拉开今年的防范非法集资宣传月活动序幕。 近年来，随着政府不断加大宣传教育和案件处置等工作力度，厦门非法集资案件高发势头有所遏...
