一对情侣来到一家金店，张口就要购买一斤黄金，面对这样的“大生意”，店员没有被喜悦冲昏头脑，还敏锐地发现了问题，最终和民警联手破获了一起黄金“洗钱”案，到底是怎么回事？一起来看。
黄金店店员：我要大一点的。大一点的是吗？最大的，500克。这个是不用手工费的吧？对。
近日，我市一家售卖黄金饰品的店铺，来了一对奇怪的情侣，两人进店后，不挑款式，不问价格，直接就要购买500克价值39万元的黄金。店员见两人频繁查看手机，还不断催促要快一点，想起前段时间派出所民警对他们进行的反诈培训，意识到这可能是“洗钱”行为，便说要报备调取库存，伺机通过联防联控专线通知了民警。
黄金店店员：我们这么大金额是一直要报备。我知道要报备。
3分钟后，梧村派出所民警赶到现场，面对民警的询问，这两人表示，黄金是买来给“舅舅”过生日的，可“舅舅”的信息，两人却一概不知。
民警现场询问：你们突然间买这么多黄金要干嘛？我舅舅生日。自己的舅舅生日怎么不知道呢？住哪里也不知道？只是简称他叫舅舅，不是真舅舅是吧？
随后的调查中，民警在两人的多张银行卡中，发现了一张与外省警方正在侦办的诈骗案相关联的银行卡，同时在两人的手机中，发现了不少诈骗信息。
梧村派出所民警 李凡：他手机里面有很多涉诈的这些内容，然后就怀疑他是从事电诈的这种车手，诈骗分子一旦实施诈骗以后，他得到了赃款，他需要把这个赃款变现，购买黄金就是一种很好的方式
经审讯，两人承认了自己为诈骗团伙做车手“洗钱”的犯罪事实，目前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。民警也提醒广大商户，进行大额交易时，要严格执行身份验证程序，若遭遇“代理采购”“拒开发票”等非正常交易行为，应立即向公安机关报告。
梧村派出所民警 李凡：如果金店没有及时向我们公安机关报备的话，那么诈骗分子用的这39万的资金，因为它是涉诈资金，就要被公安机关冻结。
来源: 特区新闻广场
