▲民警在金店将两名犯罪嫌疑人控制
▲两名犯罪嫌疑人准备购买的黄金
台海网2月28日讯（导报记者 郑丽金 通讯员 厦公宣 文/图）昨日，厦门市公安局召开新闻通气会，通报了一起黄金洗钱案。厦门市公安局梧村派出所与商家高效联动，成功抓获两名涉嫌利用黄金交易进行洗钱的犯罪嫌疑人，缴获涉案黄金500克，价值约人民币39万元，有力拦截电信网络涉诈资金。
花39万买黄金“送舅舅”？
连“舅舅”名字都说不上来
2月11日14时许，一对操外地口音的男女情侣在某商圈金店内要求一次性购买500克黄金。面对大额订单，店长小林（化名）并未被冲昏头脑，反而注意到两人言辞举止颇为异常。“这两人频繁查看手机信息，不断催促交易流程，我们店员正常询问他们‘是否自用’‘为何购买大额黄金’时，他们言辞闪烁回答不上来，特别在进行身份核实时，其中一人显得异常紧张。”小林说。
小林此前接受过派出所民警的反诈培训，见此情况，立即想到这可能是诈骗分子的洗钱行为。小林随即以需要调取库存为由稳住两人，并伺机通过商户联防联控专线及时报警。接到报警后，梧村派出所迅速启动涉诈资金拦截预案，相关警力在3分钟内抵达现场，成功在交易完成前将两人控制。
“为什么购买这么多黄金？”面对民警的询问，两人声称这些黄金是给舅舅的生日礼物。当民警继续追问：“你们舅舅叫什么名字？”“生日是几月几号？”对此，两人却支支吾吾回答不清楚。诈骗团伙给两人准备的应对盘问话术很快便被民警识破。
经审讯，“买家”李某供述他受境外诈骗团伙指使，专门从外地来厦进行洗钱操作。民警在李某的包内还查获了多张银行卡，在思明公安分局侦查中心的研判支撑下，发现其中一张卡的资金流水与一起外省警方正在侦办的诈骗案高度关联。
办案民警介绍：“此次拦截下的39万元正是该诈骗案所涉及的资金，案件查明后，39万元涉诈资金将返还给受害人。”目前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留，涉案资金流向及犯罪链条的深挖工作正在进行中。
“金洗”犯罪新模式
警民联动高效预警
梧村派出所社区警务队队长李凡指出，这是典型的“金洗”犯罪新模式，诈骗分子为了逃避银行的风险控制，通过购买黄金等高价值易变现的商品来洗白非法所得。
“我们每月的培训会上有介绍过这种犯罪手法，所以能够提高警惕。”金店店长小林在成功帮助警方阻止洗钱犯罪后说。据了解，梧村派出所组建了反诈预警群，覆盖辖区内的银行、黄金店、寄递业等行业负责人，每月针对近期出现的新型犯罪手法、识别方法及相关的应对措施开展线上线下培训。同时，相关人员在工作中如果发现异常情况，也会通过专门的上报渠道直接与办案民警取得联系，以便于民警快速出警、快速核实、快速拦截涉诈资金。
●警方提醒：商家及广大市民在进行大额交易时，应严格执行身份验证程序，确保交易方的真实身份。若遭遇“代理采购”、“拒开发票”等非正常交易行为，应立即向公安机关报告。此外，依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的相关规定，任何为电信网络诈骗活动提供支付、结算等协助的行为，均构成犯罪，将被依法追究刑事责任。
