近期，集美警方捣毁了一个非法洗钱犯罪团伙，与以往直接转账不同，这一犯罪团伙是通过发红包的形式分散非法所得。这是如何操作的？我们一起来看。
近日，有市民报警称自己遭遇了电信网络诈骗，集美公安分局民警迅速展开调查，发现在这起案件中，嫌疑人并不像以往一样要求被害人转账到指定账户，而是利用一些有支付功能的社交软件，以被害人操作失误为由，将其拉入事先建好的群组中，通过发红包的形式修复操作。
集美公安分局刑侦大队民警 段宇航：嫌疑人一般采用1000至2000元的红包方式，要么使用普通红包或者拼手气的红包，（让被害人）进行发送，发送之后由群内的嫌疑人掌控的虚拟账户进行抢红包。
然后，嫌疑人又将这些钱款汇总，以购买外汇的方式回流给电信网络诈骗团伙。民警表示，用发红包的形式分散诈骗钱款，具有更强的隐蔽性，也给案件侦查提高了难度。
集美公安分局刑侦大队民警 段宇航：被害人的账户无法关联到嫌疑人实际实名的账户，等于我们要从被害人的（发红包）时间，包括嫌疑人收款的时间来进行比对，只有通过这样匹配的方式才能对应，所以在资金流向研判的方面也会增加我们的难度
最终，经过缜密侦查，民警最终掌握了这个为境外诈骗团伙提供资金转移服务犯罪组织的相关信息，并奔赴广西南宁，抓获犯罪嫌疑人10名，缴获用于作案的手机16部、支付平台账户100余个，涉案金额高达4300万元。目前，这一案件仍在进一步侦办中。
（来源：特区新闻广场）
