快递公司库管成内鬼
菏泽市公安局网安支队办案民警张仁举介绍，“天天”是圈内名气较大的一个买卖个人信息的中间商，因能提供各种各样全套的个人信息而被圈里人熟知。
“这是一条由内鬼源头、中间商、非法使用者形成的黑色产业链条”，张仁举介绍，多是源头的嫌疑人利用工作之便，查到公民的个人信息后，再将这些信息卖给中间商，这些信息经过多次加价倒卖之后，流入到实施诈骗、网络盗窃等违法犯罪的嫌疑人手中。
办案民警介绍说，“天天”在圈内做了3年，联系着不少数据源头。从“天天”着手，民警查获了7个数据源头，其中包括银行员工2名，快递公司员工1名，电信公司员工1名。
“被倒卖的征信信息从两个银行员工处流出。”办案民警介绍，调查发现，征信信息从河南省信阳市珠江村镇银行的两名员工甄某及张某处流出。快递信息从顺丰快递上海站的一名仓库管理员王某的手中流出，而手机定位信息是因为号码百事通公司的员工陈某出售了查询密码。
办案民警介绍，金融机构的内部员工可以查询个人的征信信息。除征信信息外，嫌疑人提供给他人一张截图显示，银行“内鬼”通过其所在银行系统查询、贩卖个人资产规模、信用等级以及银行账户余额等银行客户信息。号码百事通有查询定位业务，嫌疑人陈某掌握密码，他把密码卖给了别人。马某的价目表显示，“联通定位：270元/次、电信定位：450元/次、移动定位：580元/次”。
5月13日，专案组的民警开始抓捕行动，辗转北京、广西、广东、四川等13个省市，对涉案犯罪嫌疑人开展集中抓捕行动。经过3个多月的工作，数据源头和中间商被一网打尽。最终抓获楼某、马某等29名嫌疑人，摧毁了多条侵犯公民个人信息的犯罪链条。
银行员工卖征信信息
24岁的甄某原是信阳市珠江村镇银行的客户经理，负责贷款业务，他的女朋友邹某也一同被抓。邹某今年7月刚刚大学毕业，负责招揽业务。甄某可以在征信系统及银行系统中获取征信报告及储户信息，每条信息能卖到20元到40元不等的价钱。
“我负责贷款业务，所以我是部门里唯一一个可以查询征信系统的员工”。甄某说，邹某了解他的工作业务，就找到他帮忙查一些人的征信信息，“她说一个朋友是做小额贷款的，想让帮忙查一些客户的贷款情况，没想到后来越查越多”。
甄某从这家银行离职后，邹某还让他帮忙查征信信息，甄某就找到了自己的同事张某帮忙。甄某说，他们利用工作间隙查这些信息，按照银行规定，拿到客户的授权书之后才能查询，但帮邹某查的这些信息均没有获得授权。民警介绍，甄某和张某前后一共查询两千多条征信信息，每条获利几十元。
“一个叫牛牛的从朋友那知道我微信后加我，他说要找老赖，给我手机号让我帮忙查快递地址，每条给我30块钱”。王某今年25岁，原是顺丰快递上海站的仓库管理员。王某说，他已经在快递行业干了五六年，知道给别人查快递信息违反公司规定，但并不知道这么做违法。
