您现在的位置: 台海网 >> 新闻中心 >> 天下 >> 国内  >> 正文

包头:银行给骗子汇款而未告知上当者 将被追责

www.taihainet.com 来源: 新华网 兰文 用手持设备访问
二维码

原标题:包头对电信诈骗下猛药:银行没尽到告知义务要追责

新华网呼和浩特12月29日电(白冰)针对当前电信诈骗案增多现象,内蒙古包头市银行部门近期出台新规:今后在包头市凡是给骗子汇出款的银行营业网点,如果没有尽到对上当者(万元以上的汇款者)的告知义务,要追究柜员和领导的责任。包头市银行系统近日启动倒查机制,对今年10月至12月发生电信诈骗的营业网点和柜员进行追责。

据了解,人民银行包头中心支行近期下发通知,对于客户在柜台办理万元以上转账业务的,要严格实行客户填写签署安全告知单制度,真正落实银行员工的提醒义务,坚决筑牢防范电信诈骗犯罪的最后一道防线,有效避免群众损失。如不履行此义务,不填写告知单而发生万元以上诈骗案的,要追究柜员和相关领导的责任。

银行部门要求,柜员要问资金用途,问是否知道收款人情况,是否了解对方账户信息;看汇款人是否神色慌张,举止反常,是否持续接听电话;同时,银行对堵住电信诈骗的柜员给予奖励。

包头市公安局副局长满都拉说,近年来,包头市电信诈骗案件呈现出逐年增多的趋势,尤其以冒充全国政法机关的名义实施诈骗、中奖诈骗、网络购物诈骗和利用QQ冒充熟人聊天等诈骗犯罪形式表现最为突出。据统计,今年1至8月,包头市共发生各类电信诈骗案件281起,上述四种诈骗形式的犯罪占到电信诈骗的57%。

包头市警方提醒,要时刻提高防范电信诈骗意识。不要轻易泄露自己的银行账号、密码和身份信息;不要给陌生人转款;给熟人转款前要反复核实清楚对方的身份和银行账号;不要轻易相信以国家机关的名义,将钱款打入所谓的“安全账户”接受资金审查;不要按照电话中提示,在银行ATM机操作银行卡。要切记:边打电话边转款,十有八九是诈骗。

相关新闻
又一大行加入!万亿住房租赁市场五大行重金布局

继建设银行、中国银行与中国银行之后,又一国有大行推出了住房租赁贷款。 1月18日,中国农业银行在北京发布了“法人租赁住房贷款”和“共有产权住房贷款”产品,布局住房租赁市场。 农行相关负责人表示,此次推出的“法人租赁住房贷款”旨在提高住房租赁市场的供给质量和效率。贷款对象涵盖租赁住房的开发建设主体、购置并购主体、专业运营主体和其他出租主体;贷款用...

银监系统去年开6张亿元级罚单 广发、邮储等银行中枪

中新经纬客户端1月20日电(李鹏飞)强监管在2018年新年伊始就展示出雷霆之威:1月19日,银监会公告称,因违规发放贷款,四川银监局对浦发银行成都分行罚款4.62亿元,这也是银监系统今年公布的首张亿元级罚单。   回首2017年的银行业,罚单不仅数量密集,超千万甚至上亿的罚金也并不...

三室一厅住着三拨骗子 三伙人三种骗术互不干扰

窝点被捣毁时,众人指认作案工具。   台海网1月20日讯 据厦门日报报道 说起这个位于杏林街道某小区内的诈骗窝点,还真是“热闹”。一套三室一厅的房子,竟然住了三拨骗子,虽然彼此都知道对方是“同行”,不过相互不打扰,每拨骗术也都不一样。   昨日记者从集美警方了解到,经...

遭请求帮订物资的假消防大队忽悠 六市民被骗近40万

台海网1月20日讯 据厦门日报报道 交了2万元“订金”,帮“消防大队”预订了40张双层床后,郑先生才发现“后勤部助理”和“武汉厂家”全都联系不上了,他这才意识到自己被骗了。昨日,记者从市反诈骗中心了解到,虽不是新骗术,可近期骗子又开始在冒充消防部队上做文章。本月,我市已接报六起冒充消防部队购买军需品诈骗警情,涉案金额近40万元。   39岁的郑先生在一...

邻居被骗子忽悠 民警上门巧拦截

民警梁庆同及时拦下即将被骗的女子。   台海网1月19日讯 据厦门日报报道 接到“警官”来电时,陈女士正在外面按摩。当被告知身份证被冒用,并从事违法犯罪活动,需找个安静地方接受调查时,陈女士吓得赶紧往家跑。与此同时,她的邻居、一名老民警,也驱车往陈女士家赶。还好,在...