户口案
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刘局长是假的 办户口是不可能的
2012年9月份，被害人谢某通过朋友关系，与嫌疑人崔某相识。崔某自称是某研究院的工作人员，认识多位重要领导。谢某见崔某能力很大，即委托崔某为其侄子陈某办理落户北京的事宜，并先后给他20万元用于办理此事。后谢某向崔某询问能否为其家乡的两个亲戚在北京找工作、落户，崔某表示已经向刘局长(崔某自称此人为其领导)请示过，可以办理并向谢某索要35万元的办事经费。2012年11月份，谢某已无法联系到崔某，并得知崔某已被顺义分局刑事拘留，才发觉被骗。
据被害人说，因为崔某自称是某研究院的工作人员，并且承诺将陈某的户口落到研究院内，他们才去研究院人才交流中心盖章。后来才了解到，这个章是外地进京人员在这家研究院临时存放档案用，一年的保存费，这章谁盖都可以，只要有单位，研究院就给存。
还有那位“国家安全生产总局的刘局长”，后来他们了解到国家安全生产总局根本就没有刘局长，从网上也没查到这位刘局长。而且被害人还曾收到“刘局长”的手机来电，但后来调查发现，这个手机号码为嫌疑人崔某所有。这都可以证明崔某主观上具有诈骗的故意。
户口案·特点
本地人居多 爱找熟人骗
这些利用办理户口实施诈骗的案件中，诈骗对象多为熟人。25件诈骗案中，利用熟人关系实施诈骗的11人，占44%；通过朋友介绍实施诈骗的13人，占52%。此类案件多以好友、邻居、同学、老乡、战友、同事，甚至是亲属作为诈骗的对象，诈骗者对受害人家庭状况等很熟悉，利用熟人之间的信任和受害人亟待解决户口问题的迫切心情设计骗局。
另外，本土化犯罪的现象突出。据统计，此类诈骗案中，北京本地人员13人，占52%，非京籍外来人员占48%。由于北京本地人对城区及周边环境较熟悉，了解北京现行的户口政策及办理程序，多积累了丰富的人脉关系，而受害人往往对北京人拥有办理户口的资源优势深信不疑。
84%虚构身份 拉关系行骗
在此类诈骗中，虚构身份，以帮助受害人在户籍管理部门找熟人、拉关系为由行骗，成为骗子的惯用伎俩。据统计，谎称自己或者有亲属或朋友是公安、部队或其他用人单位领导掌握进京指标的21人，占84%。而利用售房捆绑办理户口、拆迁腾退房屋迁入户口等新型诈骗手段也逐渐浮出水面。这些嫌疑人还通过百度贴吧、QQ聊天软件，发布大量买卖户口的虚假信息。
户口案
坐在哈尔滨 网上卖“北京户口”
2011年10月底，高某在上网浏览时发现好多人在网上发帖子想买北京户口，也有人发帖说可以办理北京户口，交易数额都比较大。高某当时没有经济来源，就想到可以用此手段进行诈骗。他通过网络搜索到一个人，从他那里购买了一个叫苏浩的身份证、一张中国农业银行卡(开户人苏浩)、一个QQ号，一个支付宝，还有一个手机号。2011年12月底到2012年1月初这段时间，高某在百度贴吧“北京户口”板块上发了一个帖子，说可以办理北京户口，并留下了他购买的QQ号。
发帖后不久，被害人梁某通过QQ联系高某，说想替她妹妹梁乙购买北京户口。她通过QQ聊天问高某如何办理，高某说是通过一些大型国有企业中购买大学生进京指标从而获得北京户口，并称26万元可以办理。梁某同意后，高某说可以通过支付宝交易，让她先把钱存进支付宝账户，事情办成后确认付款他才能拿到钱。高某先在淘宝网上做了一个付款链接，之后梁某向梁乙的支付宝分两次存了26万。高某在获取梁乙的个人信息后，通过支付宝客服将梁乙支付宝密码修改，把26万元钱存进了高某自己的支付宝绑定账号，后多次在凌晨从ATM自动取款机中将钱取出。钱财到手后，高某将作案用的身份证、手机卡、银行卡和电脑主板等物品扔掉。
据高某交代，他其实就是在哈尔滨的家里用台式机与购买户口的被害人联系的，他购买了一个VPN代理，将IP地址改成了北京市，这样对方看见他的所在地就在北京，这个代理也是他在网上买的。
户口案·原因
户口带来的附加利益
是诱发犯罪的主要原因
据海淀检察院检察官赵大为分析，此类犯罪高发有三个原因。现行户口制度带来的附加利益是诱发犯罪的主要原因。人们之所以愿付高昂的代价争取北京户口，主要是因户口背后的附加利益，它不仅与医疗保障、养老保险等诸多社会保障制度挂钩，还能解决购房、购车、找工作、子女上学等诸多问题。在有些人看来，通过非正当渠道拥有北京户口所能享受到的利益，将远超买户口的费用。在这种利益驱动之下，一方面受害人可毫无顾虑地为办户口支付高昂费用，另一方面犯罪分子抓住“户口市场”有利可图，铤而走险设骗局。
如今，买卖户口现象大量存在，相关部门缺乏监管。大量游离在正常途径办理户口之外的买卖户口现象普遍存在，一些已倒闭或面临倒闭的企业，甚至是国企、高科技企业，与非法“中介”勾结倒卖进京指标，但由于此类非法交易方式隐蔽，人力社保等有关部门难以通过监管的方式发现，以至于束手无策。
此外，受传统旧观念的遗害，请托“办事”的不良风气盛行，花钱办事、请客送礼的畸形交际方式大行其道。多数受害人法律意识淡薄，防范意识不强，轻信“只要肯花钱就没办不成的事”，使骗子有机可乘。
户口案
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为拆迁分房 来回迁户口骗钱
这是一起跨度十来年的户口诈骗案。2000年四五月份的时候，关某听堂姐关乙说她所居住的海淀北下关地区要拆迁。当年12月份，关某给张某打电话，说其堂姐在北下关的平房要拆迁，拆迁之前可以将他们两人的户口转过去，这样就能弄两套一居室，他和张某一人分一套。
但是关某告诉张某需要拿点钱给房管所的人作为好处费。张某同意了，一共分五次给了关某共计11.85万元。
后来张某将户口本和身份证给了关某，关某把他的户口从海淀派出所迁到了堂姐关乙的户口上，后来堂姐不同意，又将关某和张某的户口迁走，关某就将他和张某的户口迁到了关某现在的住址。
在关某和张某迁出户口后两年左右，关乙的房子拆迁了。之后的几年里，张某一直向关某要这套一居室的房子，关某则以各种理由推托。
关某承认，迁户口主要是为了做做样子给张某看，再从张某那拿点钱。
根据关乙的证言，关乙没有答应过拆迁后给关某一间一居室，北下关的房子和关某没有关系，也没有以迁户口的名义跟关某要过钱。房屋拆迁时，只有户口在而没有房产证是不能从开发商处拿到钱的。
户口案·建议
对户籍和福利制度
实施改革
针对上述情况，赵大为检察官建议：有关部门对户籍制度、社会福利制度实施改革。一方面，应剥离户籍的附加功能，实现户籍功能独立于社会福利分配，充分发挥人口管理的功能，逐步缩小城乡差别。另一方面，可通过增加公共财政支出，提高社会保障和公共服务水平，让外来人口能享受到平等的社会待遇，切实保障和改善民生，这样才能从根本上杜绝此类诈骗案的发生。
