据台湾《中国时报》报道，亚太防制洗钱组织（APG）评鉴团一行9人今起在台展开为期10天现地评鉴，预计16日初评结果出炉。台“行政院长”赖清德今日将出席APG第三轮相互评鉴开幕式，为近百个公私部门、700名“台湾队”应试人员打气，将力拼进入最佳等级的“一般追踪名单”。
攸关资金通汇和投资
APG第三轮相互评鉴影响台湾地区甚巨，攸关台湾能否维持国际资金正常汇出入、金融机构在海外业务是否限缩、台湾民众赴海外投资遭严格审查等三大冲击，若未能获得好成绩，台湾地区国际声誉与地位将大幅贬落。
台“行政院”洗防办等单位对新一轮评鉴如临深渊，昨特地排演。这次受评机构及单位共有近百个公私部门（包含NGO），计700人接受评鉴。首日会计师由勤业众信及资诚两家打头阵，银行由兆丰和汇丰上阵。公部门有“法务部”、“金管会”、台湾“央行”、“经济部”、“内政部”等；私部门则有律师、不动产经纪业、会计师、非营利组织。另民间金流有台湾及台北市金银珠宝二大公会受评，可兑换7种外币的台北101外币收兑处也名列其中，NGO由家扶基金会代表。
10家公民营行库受评
“行政院”洗钱防制办公室执行秘书余丽贞表示，这次国际评鉴团包括秘书处3人及6国评鉴员共9人来台现地评鉴，重点要检视台湾洗防执行效能，评鉴团今上午10时半起于华南金控总部对受评机构及人员展开面试，但未排定实际走访民间金融机构现勘行程。
“洗钱防制法”今公告施行
惟APG特别重视银行评鉴，计有玉山银、兆丰银、第一银、永丰银、渣打银、汇丰银、中信银、输银、农业金库、台北富邦银等10家公民营行库受评；但证券仅凯基证、元大证及券商公会，寿险只有台湾国泰及台湾人寿受评。
上周五台“立法院”赶审“洗钱防制法”及“资恐防制法”修正案三读，蔡英文今将公告施行，“子法”同步本周上路，将指定非金融机构扩大建立内稽内控机制，盼争取好成绩。最终评鉴结果将在明年7月APG会员大会中公布。
