《中国时报》报道，据金控业者指出，至少有六家金控大股东，可能将因此卷入扁家弊案而被特侦组起诉。
目前岛内金控业卷入扁家弊案，除外界熟知的中信金副董事长辜仲谅、前开发金总经理辜仲莹与元大金控前总经理马维建、马维辰兄弟等四人外，据了解，近三个月来，特侦二班检察官所约谈的主要人物，已经不是中信、开发与元大的大股东，反而是其它以寿险、银行为主体的现任金控业董事长、大股东与重要经理人。据指出，特侦组侦办陈水扁家族弊案中，除外界讨论热烈的二次金改弊案，调查范围已扩大直逼陈水扁第一任时代的一次金改弊案，至少有超过三家知名金控，都被特侦组点名。
特侦组目前侦办金改弊案，分别以特侦一班的检察官越方如和特侦二班的检察官庄正为侦办核心，其中越手中以中信金、开发金和元大金为主，而庄正和其它特侦二班检察官则扩大范围以扁第一届“总统任内”的金控合并及原三商银董事长任命案为主，除此之外，扁当局任内有关第一金控的相关布局也被列入调查。
据金控业指出，特侦组某次曾经以电话联系一家金控副董事长协助调查，电话联系完不久，特侦组人员随即就抵达该名金控副董事长办公室进行面谈，且在面谈后，特侦组即要求向相关人员进行交叉查证。
同时特侦组还曾多次约谈另一名金控董事长作证，该名金控董事长为此还曾找上信任的风水与命理专家谘商。据指出，前兆丰金董事长郑深池已提供不少有关扁当局一次金改的相关证词。
另外，一家金控业者被查出疑似提供扁家献金达三亿元，但在吴淑珍先前提给特侦组的陈报状中却只有数千万元，因此遭特侦组深入调查，另外一家金控业者累计提供扁家约数亿元献金，但其中部分时间与该金控取得中华电信释股、银行并购的时间重迭，因此引发特侦组的调查与质疑。
