台海网10月27日讯 特侦组侦办陈水扁一家疑洗钱案，发现部分企业或股东利用海外帐户汇款到扁家人头帐户，十七日展开搜索行动，并传唤中信金控董事长辜濂松等人说明。办案人员今天指出，相关资金移转是否涉及不法，仍有待进一步调查，特侦组倾向在洗钱案及“国务费案”侦结后，另分他案侦办。
另外，特侦组日前发出传票，要求开发金总经理辜仲莹于二十四日上午到案说明，但辜仲莹以人在外国为由，二十三日向检方请假获准。据瞭解，辜仲莹已透过管道向检察官说明近期将返台，特侦组也已订好庭期，等待辜仲莹说明。
中央社报道，特侦组侦办扁家疑洗钱案及“国务机要费案”，两个多月来陆续清查扁家成员及肩妻吴淑珍向胞兄吴景茂、友人蔡铭哲与力麒建设董事长郭铨庆所商借的数十个人头帐户后，对扁家海外资金来源已有明显轮廓，目前正进行案件收尾，将于近期内将全案侦查终结。
办案人员表示，检方认为扁家资金疑涉不法部分，包括以侵占或利用职务诈取等方式挪用“国务机要费”新台币数千万元至逾亿元左右，以及吴淑珍等人涉嫌收受郭铨庆逾亿元贿款，这两部分案情较为明确，列为首波侦结目标。
办案人员指出，检方在扁家海外资金中，也发现元大、中信、开发等金控相关公司及股东的汇款纪录。特侦组于十七日大规模搜索三家金控及相关人等住处后，尚未发现明显违法事证，所以仅以证人身分传唤元大少东马维建、马维辰、仲冠投资公司副总经理吴丰富，以及中信集团辜濂松等人说明。
办案人员表示，由于相关金控或股东汇款给扁家人头户的金额庞大（数十万至百万美元），相关证人的说法仍待查证，特侦组若在短期内无法厘清相关资金移转的确实理由，将于洗钱案及“国务费案”侦结后，另行分案侦办。
办案人员说，扁家除了被瑞士联邦检察署冻结的两千一百万美元及汇给前“总统府”资政吴澧培的一百九十一万美元外，仍有为数众多的海外及台湾资金来源尚待查明。特侦组未来将在案件书类中，明确交代扁家的资金去向，并就来源不明的资金持续追查。
