取黄金包裹当场被抓 牵出“洗钱”案
福州台江警方提醒，以黄金、手机等贵重物品为媒介，通过高买低卖实现非法资金“洗白”是新型“洗钱”方式，年轻人不要贪图小利当犯罪团伙“炮灰”
“您好，由于警方监控到某物流数据异常，初步研判与您交易人员涉嫌黄金洗钱犯罪，后续办案环节请您配合。”9月22日，福州台江某小区快递点一可疑人员取走黄金转移至特定地点时，警方当场将其抓获，并顺藤摸瓜抓获一洗钱犯罪团伙。
犯罪嫌疑人指认现场
彼时，家住湖北省武穴市的受害者贺先生接到警方电话后才得知，自己花费19190元购买的“高收益理财产品”根本不存在。诈骗得逞后，为洗白赃款，犯罪分子又将赃款变现为黄金，邮寄至异地。殊不知，这笔不正常的黄金交易情况，早已被警方掌握。最终，一起依靠黄金“洗钱”的案件浮出水面。
买近两万金手镯 “顾客”未到店便付了款
9月20日，贺先生在网上认识了一位“高人”，对方称最近有一种新投资理财，每日收益率高达5%~8%。贺先生心动不已，在“高人”指点下，在香港数字资产网站平台上进行充值，向其提供的银行账户转账19190元。同日，浙江温州一珠宝店店员在网上接待了一名“特殊的顾客”，称其需要购买一价值19190元的金手镯。“顾客”十分爽快，未线下到店便支付了钱款，并提供福州台江某小区快递点，要求店主帮忙邮寄。
购买大额黄金饰品却如此随意，该交易引起警方的注意。民警通过倒查交易流水发现，支付货款的系家住湖北省武穴市的贺先生。然而，经过调查发现，金手镯并非贺先生所买。一起黄金“洗钱”案件浮出水面。
9月22日，福州市公安局台江分局刑事侦查大队接到上级下发的可疑寄递线索后，在福州台江某小区快递点当场抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的肖某。经查，9月20日，肖某在国外某社交平台上认识一用户，对方声称可给其提供计件跑腿兼职工作，要求肖某以1件15元的价格帮助其从快递点取件并转移至特定地点。
无业的肖某尽管知道对方让自己代收并转寄的包裹可能是赃物，仍接受上线人员指示，在协助对方转移赃物过程中，被台江分局刑事侦查大队民警当场抓获。民警通过物流信息，截获黄金共计130余克，同时循线追击抓获朱某、张某等涉诈犯罪分子，目前该案件仍在进一步侦办中。
黄金洗钱比银行卡更难“截流”
选择依靠买卖黄金洗钱，是诈骗分子的新式“洗钱”手段。台江警方介绍，近年来，随着警方对电信网络诈骗打击力度的不断加大，诈骗分子的资金流受到了有效遏制。然而，犯罪分子并未就此罢休，他们转而将目光投向了黄金交易，利用新的手法继续编织诈骗的陷阱。
“若是用银行卡‘洗钱’，警方能够立即追踪资金流，将二级、三级银行卡冻结，减少部分损失。但要阻止黄金‘洗钱’，就相对复杂了。”台江分局刑事侦查大队民警表示，黄金作为一种被广泛认可的价值储备，其交易无复杂手续，大额也能轻松完成。一般情况下黄金体积小并能自由熔铸、转移或藏匿，在线下交易中，交易记录和信息不容易被排查，且犯罪分子在二次出售黄金时会使用虚拟货币交易，降低了交易双方被追溯的可能性。
金店手机店销售时要实名登记
台江警方提醒：以黄金、手机等贵重物品为媒介，通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”是一种新型“洗钱”方式，年轻人不要贪图小利甘当“炮灰”，否则将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪。掩饰、隐瞒犯罪所得罪可判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。同时提醒，广大金店、手机店的商户们在销售期间，要做好实名登记和反电信网络诈骗告知，如发现异常情况，应及时拨打96110或110报警。
来源：智慧海都客户端
