过去的这个暑假，反诈影片《孤注一掷》登顶2023暑期档票房榜，该片揭示了一个惊险而精心策划的网络诈骗内幕。近日，泉州市中级人民法院公布的一起诈骗案中，犹如《孤注一掷》的现实版，受害者施某某落入对方精心的骗局中，400多万元打了水漂，他的几个亲戚也因为轻信能赚到大钱而投资，也被骗了400多万元。
受骗
网遇“知性IT美女” 老板被骗400多万元
施某某是多家公司的老板、高管、股东。几年前的一次网遇，让他这位驰骋商场、事业有成的商场老手栽了。
2019年8月，施某某在晋江老家，通过聊天软件认识了一个名叫“张某倩”的女网友。聊天中，“张某倩”不断抛出自己的人设——35岁、离异、带着孩子、事业有成、从事IT行业……这位“知性美女”，很快让施某某神魂颠倒。几天的时间，他们就以男女朋友相称。
当年8月20日左右，“张某倩”称其帮忙维护“光辉国际”平台数据，可以看到后台数据，从中发现了规律，可以保证投资一定赚钱。
天下竟有这等好事！施某某不知有诈，遂添加“光辉国际”投资平台客服，对方提供王某淇、骆某伊的账户，他便在当年8月31日转账41万余元到对方指定的账户，其后连续三天，分多次转给对方300多万元，合计4259400元。其间，只提现4534元“利润”。
同年9月6日，施某某发现平台账号内的资金消失了，才怀疑被骗并报警。经统计，施某某共被骗4254866元。
施某某是个热心肠的人，他将自己投资“光辉国际”平台能赚钱的事情告知了一些亲戚。在短短的几天内，外甥女跟着投资了150多万元，外甥庄先生及妻子跟着投资了8万多元，另外两名亲戚跟着分别投资了209万余元、51万余元。无一例外的是，这些钱也没了。
作案
公司管理模式运作 “抠脚大汉”伪装成美女
案发后，经过警方侦查，涉案人员谢某某、黄某某被抓获归案。庄某某自己向警方投案。
法院审理查明，2019年期间，谢某某、黄某某在老挝人民共和国金木棉经济特区伙同汪某某、杨某、“绿叶”（均另案处理）等人，基于同一诈骗犯意聚集在一起，按照公司管理模式运作，实行分组管理，下设负责人、业务组长、财务、宿舍管理、后勤管理、业务员等职位，由公司统一租用场地、统一安排食宿、统编诈骗脚本、提供用于诈骗的电信设备等，有着较为稳定的组织结构与业务分工，有计划性、组织性地结伙实施诈骗犯罪活动。
谢某某、黄某某所在组别共十余人，汪某某是总负责，杨某是业务组长，“绿叶”是财务，黄某某是业务员，谢某某受汪某某指示管理该组及后勤事务，同时兼当“光辉国际”平台客服和业务员。他们有计划性地通过网络聊天工具，按照统一编配诈骗台词，采取伪装成事业有成、从事IT行业的离异单身女性等手段，与被害人聊天，在博得被害人感情信任后，诱使对方在“光辉国际”虚拟投资平台上面投资虚拟货币“小熊币”的方式实施诈骗作案。该平台由杨某负责管理、维护及后台数据的操作、提供虚假数据并无实际运营，在被害人往该平台提供的银行账户进行转账时款项即已被犯罪分子实际掌握、控制。
与施某某聊得火热的“张某倩”，实际上是“抠脚大汉”黄某某伪装的。据这伙人供述，如果受害者有要求语音聊天，则由“安静”（即汪某某）负责跟对方聊。
判决
系诈骗集团主犯 两人均被判刑12年
案发后，黄某某供述，他自2019年8月中旬开始与施某某聊天，并骗取了施某某和亲戚“投资”的800多万元，他可以拿到的提成加奖励是180万元。
晋江市人民法院经审理认为，谢某某、黄某某等以非法占有为目的，结伙通过电信网络虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。庄某某收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。谢某某、黄某某伙同汪某某、杨某等人为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系为犯罪集团。根据现有证据所示，其二人在该案共同犯罪中起主要作用，是主犯。
据此，法院一审以犯诈骗罪，均判处谢某某和黄某某各有期徒刑十二年，各并处罚金80万元；责令谢某某、黄某某赔偿施某某等人的相应经济损失。
谢某某、黄某某不服提出上诉，泉州市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判，案件已生效。
提醒
天降奇缘一夜暴富不可信
市中院介绍，该案是典型的境外“杀猪盘”骗局，诈骗集团采用公司化经营，实行分组管理，有着较为稳定的组织结构与业务分工，有计划性、组织性地结伙实施诈骗犯罪活动。
被告人通过伪造“单身贵族女性”身份信息，利用团队优势以女性语音、诈骗话术、虚假照片等手段，通过聊天发展感情博取对方信任，披着“爱情”的外衣的同时，抓住被害人急于求利的心理，通过修改平台后台数据，以投资高额返利为饵，引诱被害人进行投资，其行为已构成诈骗罪。
该案通过从严惩处犯罪分子，有力彰显了人民法院依法严惩电信网络诈骗的决心，同时又提醒广大市民不要轻易相信网络恋爱交友，在进行投资理财时要注意甄别对方身份，多了解正规渠道，充分认识其中的风险性，谨慎做出投资决定，别心存侥幸，妄图一夜暴富，幻想天降奇缘，殊不知等来的将是一场人财两空的骗局。
来源：泉州晚报
