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泉州85后组建特大洗钱团伙!涉案28亿!700多警力同时抓捕!(3)

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抓捕现场

据了解,警方研判梳理了全国代理账号91个,其中福建27个。涉案商户账户1214个,涉案支付宝账号1342个。

警方表示,该犯罪团伙大量非法持有他人信用卡,非法为他人从事资金支付结算业务,为赌博、诈骗提供网站转移资金,其行为涉嫌非法经营、收买、非法提供信用卡信息及开设赌场罪共犯等罪名。截至目前,该犯罪团伙涉案金额高达人民币28亿元。

今年6月份,经泉州市检察部门依法审査,以涉嫌非法经营罪、收买、非法提供信用卡信息罪及开设赌场罪对郑某尼、丁某豪等68人作出批准逮捕决定。

警方提醒

互联网金融创业从业人员要严守法律底线,依法依规创新发展,绝不能为了利益而从事违法犯罪活动。同时,也提醒广大群众,在测览网站或使用手机APP时,如发现涉嫌赌博等内容,要做到不参与、不传播,并积极向警方举报、提供相关线索。

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