台海网6月26日讯 据东南早报报道，
特大“洗钱”团伙被端
涉案28亿元！
泉州出动700多名警力
30多个追捕小组同时出击
展开抓捕
抓捕现场
捣毁犯罪窝点27个
抓获团伙主要成员95名
一个以组建“第四方支付平台”
专为赌博、诈骗网站提供充值、提现等服务的
“洗钱”团伙被彻底摧毁
今天上午
晋江市公安局召开新闻发布会
通报了该起案件
可疑网络平台引出大案 网络黑灰产业为赌博、诈骗网站“输血供电”
今年3月27日，一个名为“通宝支付”的网络平台引起了警方的关注。一伙以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙，在互联网上搭建“通宝支付”平台，涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务，涉案金额特别巨大。
警方深入调査，发现“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台”，它提供的是在支付基础上的多种衍生服务，但其通常由个人组建，没有支付许可证也可运营，这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道，很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。
办案人员介绍“，通宝支付”平台为“商户”（赌博、诈骗网站）提供支付二维码或者H5支付网页，将非法资金收集至他们控制的他人实名支付宝账户后，再通过支付宝提现至银行卡，并抽取交易额2.5％至4％的佣金，然后将资金归集再返还至“商户”所提供的银行卡账户，其行为是中介机构在收付款之间提供货币资金转移服务。
700多名民警分赴多地统一收网 数十台手机充着电同时运作扫码交易
掌握到该犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后，泉州警方成立收网行动领导小组，详细制定收网行动工作方案，下设晋江、安溪两个战区指挥部，调集市、县两级多警种700多名警力参加收网行动，分为追捕、冻结、审讯等30多个工作小组。
今年5月10日，30多个追捕小组同时出击，在山东淄博和福建厦门、福州、莆田及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地开展统一抓捕行动，捣毁犯罪窝点27个，抓获郑某尼、丁某豪等95名团伙主要成员，冻结账户858个，支付宝账号1342个，扣押银行卡915张，电脑21台，手机157部。
