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近200万人被套!又一平台爆雷!莆田又一人上当(2)

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二维码

涉及全国31个省

 涉案金额达1000多亿

近日,“普顿PTFX”外汇平台崩盘、跑路的消息震动了整个外汇圈。

海都君了解到,“普顿PTFX”外汇平台自2016年开始运行,对外宣称一直是印尼券商普顿公司旗下的子公司,受印尼金融监管局监管。

该平台给投资者提供了两种收益方式,

一种是静态收益,投资人只负责出钱就可以了,每个月什么都不干就能够稳赚10%到30%;

还有一种是动态收益,投资人负责出钱出力,拉人头发展下线。

但其实早在2017年的时候,该平台就被马来西亚央行列为警示黑名单。而该平台利用了信息的不对称性,在国内大肆“行骗”。

此前,就有媒体记者深入调查发现,会员在PTFX普顿外汇的所有资金全部分流至国内的多家私人公司的账户,而非对外宣传的印尼BCA银行,包括厦门拓善达商贸有限公司、厦门杨林峰装饰设计有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森贸易有限公司、广州仁佳信息科技有限公司等。

虽然,全国多地警方均已发布多次警示信息,但深陷其中的人仍然不少,莆田就有数十位。

该平台从2016年开始运行到案发,“普顿PTFX”外汇平台光是注册会员就达175.9万人,共有37个层级,其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市,主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地,涉案金额总计1000多亿元。

投资者“躺着也能赚钱”?

警方:“天上不会掉馅饼”

据金融专家称:“外汇保证金交易一般通过‘伪平台’和所谓的‘真平台’操作,这两种平台都是借用‘互联网+外汇’的概念,伪装成正规合法的交易平台,设下‘骗局’来迷惑、侵吞投资者的资金,其实质涉嫌诈骗犯罪。”

专家表示,这类平台通过入金美元炒外汇获得参与外汇经纪人资格,然后去发展客户,并可以直接和间接拿发展体系下人员提成的行为,其实只是把炒外汇当幌子,涉嫌传销才是真的。

据警方介绍,天上没有掉馅饼的好事,有的都是陷阱。

目前网络投资平台诱骗投资者进行网络“炒汇”的虚假骗术,主要有以下几种,需引起投资者警惕。↓↓↓

1、取得境外监管资质。虚构具备境外背景,强调平台合规权威。

2、投资专家、大V操盘。号称由专业人士打理,可及时止损,投资者“躺着也能赚钱”。

3、人拉人发展下线。利用亲友、熟人等关系介绍他人炒汇、从中抽佣。

4、以投资公司外汇平台为名。平台具备工商营业执照,其实并没有经营外汇业务的资质。

5、资金安全、存取便捷。汇款时资金收款人往往不是平台公司,汇入资金去向难追。

6、使用正规交易软件。实际上,其是以外汇为噱头的虚盘交易,人为制定对赌交易规则。因此,“爆仓”、“卷款跑路”事件时有发生,投资者常常血本无归。

7、门槛低、收益高。宣传将按杠杆倍数将本金金额放大进行投资,回报丰厚。

警方提醒

对此,警方提醒,投资人要谨慎,尽量选择正规平台,在没有深入了解,需知天上不会掉馅饼, 如果不幸遭遇诈骗,应保存截图,对方账号等证据,及时报警并积极配合警方调查。   

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