“百万扶贫款”免费领，只需要你帮忙“刷流水”，这样的好事你相信吗？你以为自己是个幸运儿，实际上却成了洗钱套路中的一环。
日前，泉州市公安局洛江分局双阳派出所接到辖区银行预警称，一名广西籍男子倪某跨越千里到银行办理取款50万元业务，行为异常。接警后，民警立即赶到现场。原来，银行工作人员在办理倪某这笔取款业务时，发觉该笔资金收入及支出情况异常，便向倪某询问来源和用途。然而倪某对此语焉不详，其异常行为引起了工作人员的注意，遂立即报警求助。
面对民警的追问，倪某的回答漏洞百出。经过核查，民警发现，向倪某转账的账户信息与外省一起诈骗案的被害人身份信息一致，怀疑该笔钱款系诈骗赃款，于是将倪某带回公安机关展开进一步调查。
“这么大一笔钱，我也觉得有点奇怪，但只要按要求刷够流水，就能领取百万扶贫款，我便想着先试试。”原来，倪某偶然收到一个匿名快递称可以免费领取“百万扶贫基金”，在好奇心的驱动下，倪某扫描了上面的二维码，并根据提示下载了APP。APP中的“指导老师”称，只要提供本人相关证件进行“流水包装”，完成任务后即可帮助倪某申领“百万扶贫款”。
在“扶贫指导老师”承诺报销来回路费、住宿费、伙食费的情况下，倪某来到泉州“刷流水”，准备到银行柜台取出现金，并交给“接头人”李某，不想竟被民警逮个正着。
在民警的解释下，倪某才意识到这不是天降的馅饼，而是陷阱，自己在不知不觉中沦为诈骗分子的“工具人”。随后，民警顺藤摸瓜，于第二日成功抓获犯罪嫌疑人李某。目前，案件正在进一步办理中。 （融媒体记者 张晓明 通讯员 陈静怡 汪舒婷）
来源：泉州晚报
