近日，一男子为赚取佣金，按照电信诈骗团伙指令，为其到鼓楼区一商场金店代购30万元黄金，被警方抓获。
日前，南街派出所接到辖区一商场金店店员举报称，一名男子在店内购买30万元黄金，十分可疑。据介绍，该男子匆匆入店，出手十分阔绰，不还价、不挑选款式，购买中还一直用手机与人交流，付款时手机一直停留在聊天界面，仿佛在等待指令，后又不断催促店员尽快完成交易。男子的异常行为引起店员警觉并报警。
民警意识到，这不是普通的黄金交易，种种异常的背后很可能隐藏着洗钱行为，于是立即前往金店。见民警前来，男子表示自己是从外地来福州旅游的，一会儿说自己购买黄金是用于投资，一会又说黄金是给妻子和女儿的礼物，神情紧张，眼神闪烁。后男子准备逃跑时被民警控制。
经调查，该男子在手机游戏聊天室发布的广告讯息上结识网友“小胖”。“小胖”称有赚钱门路，只需要帮忙代购黄金，再将黄金放在指定地点，就可以赚取佣金。尽管林某清楚这不是正常的黄金代购，但还是被吸引，按照指令为其到店购买黄金。警方对资金来源研判分析后，发现林某购买黄金所用的账户资金均为电信诈骗所得。目前案件正在进一步办理。（记者 张铁国）
来源：福州日报
近期，鼓楼分局南街派出所接到辖区金店打来的电话，说有位顾客异常购买大量黄金。和一般顾客不同的是，这名顾客对黄金的品质和样式等概不关心，对店员的介绍也充耳不闻。随后，南街派出所民警赶到现场，将这名涉嫌为电诈团伙转移赃款的男子当场抓获。 购买黄金怎么就变成洗钱犯罪了...
近日，某银行福州台江区小桥头支行工作人员向福州市公安局后洲派出所提供线索，一名男子在柜台支取大额现金，但无法说清资金来源，十分可疑。民警随即赶到银行，一边对男子进行询问，一边加紧对资金来源开展侦查。经调查，该笔资金为涉诈资金。 经查，这名男子姓朱，长期在上海务工。4月初，朱某在某短视频软件平台上刷到一个声称可办理贷款的短视频。朱某正需要资金...
因银行账户被冻结，男子陈某报警求助。岂料，他涉嫌帮助信息网络犯罪活动的非法行为因此被警方识破。福州仓山警方还据此顺藤摸瓜，抓获另外两名参与洗钱的犯罪嫌疑人。 今年3月初，陈某向仓山区金山派出所报警，称他的银行卡莫名被冻结。面对民警的询问，他却支支吾吾、含糊其辞，引发警方警觉。随后，警方对陈某的银行账户进行深入调查，发现该账户频繁有大额资金进...
前段时间，黄金价格不断刷新历史最高纪录，不过，“五一”节前，国际金价显著下跌，4月30日甚至单日跌超2%。单周跌幅则为2.76%。受此影响，连日来，福州黄金市场上，黄金变现需求持续上升。但不少市民发现，想要高价折现“有些难”。 黄金回收、回购业务量暴涨 5月2日上午，在福州苏万宝商圈的多家黄金首饰店，记者看到，不少市民前来咨询回购业务。由于打算将手中黄...
为了逃避查处，使用他人的微信收款码收取贩毒款项后再转到自己的账户上，近日两名男子因贩卖毒品罪、洗钱罪被追究刑事责任。 2023年11月，翁某、李某向朱某贩卖两个含有依托咪酯的电子烟弹。依托咪酯属于国家规定管制的能够使人形成瘾癖的精神药品。不久，翁某、李某被公安机关抓获，并以涉嫌贩卖毒品罪移送鼓楼区检察院审查起诉。 审查过程中，检察官发现，翁某、李...
