近期，鼓楼分局南街派出所接到辖区金店打来的电话，说有位顾客异常购买大量黄金。和一般顾客不同的是，这名顾客对黄金的品质和样式等概不关心，对店员的介绍也充耳不闻。随后，南街派出所民警赶到现场，将这名涉嫌为电诈团伙转移赃款的男子当场抓获。
购买黄金怎么就变成洗钱犯罪了？
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当天中午，这名男子匆匆走进金店。他包裹严实，出手阔绰。面对店员的介绍，他不还价，也不挑选款式，期间还一直用手机，与他人保持交流，仿佛在“等待指令”。结账时男子不断催促店员，尽快完成交易。
“正常情况下，很少有人这样‘扫货’。”男子的行为很快引起了店员的警觉，随后报了警。
“你买这么多黄金做什么用？”面对民警的问询，该男子神情紧张、眼神闪烁，一会说自己购买黄金是用于投资，一会又说是给妻子女儿的礼物。当民警进一步询问男子是否认识手机上的汇款人时，做贼心虚的他更是准备当场逃跑。
“这个赚钱的门路，是一名网友推荐给我的。只需要帮忙代购黄金，再将黄金放在指定地点，就可以赚取佣金。”虽然心里清楚，这不是正常的“黄金代购”，但男子还是被这种轻松的赚钱方式所吸引，却不料被民警当场抓获。
经查，这名男子购买黄金所用的钱款均为电信诈骗所得。目前，案件正在进一步办理中。
和正常顾客相比，“TA们”在购买黄金时，会表现出以下异常：
1.一般只用银行卡购物；
2.购买量大，不像一般人那样买一两件就够；
3.对于店员的介绍、推荐等一概不理，对黄金的含金量、样式等不闻不问，来了就买，买完就走；
4.购物过程中，表现得紧张、着急、焦虑，一直使用手机与他人交流。
警方提示：按照我国刑法第三百一十二条之规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制。
近年来电信诈骗日益猖獗，各种新型犯罪手段更加隐蔽，充满迷惑性。通过购买大宗高价保值物品洗钱，是电诈犯罪分子的常用手段。需要广大群众擦亮眼睛，提高辨别能力，识别违法犯罪行为！
来源：福州公安微信
