不过,“贤贤贷”这种高回报的融资平台,撑了不久后就出现资金链断裂,于2015年11月30日发布清盘公告。该平台承诺同年 12月处理投资总额的10%,分4个月返还投资人的投资款。
但是投资人12月份按10%的限额进行操作仍无法提现,账户提现资金被冻结。随后,众多投资人通过组建QQ维权群进行维权。
很快,龙岩警方介入调查。
涉嫌集资诈骗 受害者遍布27省
警方发现,江某的“贤贤贷”平台涉嫌集资诈骗。
原来,江某是靠着美化公司财力、注册多个网络融资平台、虚构投资标的、高额回报及投资奖励等方式骗取投资人信任,转手再将投资人投资的钱用于投资自己经营的“一元就够”的平台去赚钱,从而实现假借P2P理财形式为自己融资用于运作其他项目。
其中,一名投资受害者称,其通过一个叫匹诺曹(也是受害人之一)的人,在2015年12月加入了“贤贤贷”平台。该受害者前后在“贤贤贷”平台进行投资,共计18万元。
该受害者称,当初听到18%的年收益一下子就心动了,一开始也有过担心,但看很多人都投了,再看着账户内一天天增长起来的收益,心里就踏实了。不承想,该受害者想再放一个月时,投资平台就出事了。
据统计,在“贤贤贷”平台注册的10000余名人员,分布于全国27个省份,分布各个年龄层、社会的各个职业。目前,经侦查人员核实投资人具体身份信息的有239名,累计被骗金额达200余万元。