主动配合金融机构进行客户身份识别
为了防止他人盗用您的名义从事非法活动,防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序,您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作:出示您的身份证件;如实填写您的身份信息;配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息。
不要出租出借自己的身份证件和金融账户
出租出借自己的身份证件,可能会带来严重的后果,例如不法分子利用您的名义和账户从事非法活动、协助他人完成洗钱和恐怖融资、成为他人金融诈骗活动的替罪羊、因他人的不当行为致使自己诚信、声誉受损等。
选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构
合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,对客户和机构自身负责,您的资金和个人信息才会更安全。
勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义
任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。