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8个月圈走佣金上亿元

8个月圈走佣金上亿元

www.taihainet.com 来源: 台海网 叶鹏 用手持设备访问
二维码

  台海网7月28日讯 未经有关部门批准,一对有着丰富期货操作经验的“80后”夫妻擅自建立了一个黄金交易平台,采用期货交易模式,非法经营黄金期货业务,涉嫌非法经营犯罪。在短短8个多月的时间里,湖南维财先后发展了省、市、县三级代理商700余家,代理商通过电话推销和网络营销的方式发展客户近4万户,累计接受客户投资的保证金23亿余元,收取的交易佣金上亿元,单边交易金额高达6000亿余元。

  被投诉人为操作系统

  近日,在公安部和湖南省公安厅的统一指挥下,长沙市公安机关成功破获了这起非法经营黄金期货业务案。据悉,此案也是国内迄今为止涉案人员最多、涉案金额最大的非法经营黄金期货案。

  “湖南维财的一些业务员以金牌分析师为诱饵,先让客户小赚,获得信任后再加资,然后就会出现大额亏损,客户被迫交出账号密码,最终把账户内资金全变为手续费和亏损。”

  2011年下半年,长沙市政府金融办陆续接到一些关于湖南维财公司的投诉。投诉者反映,湖南维财的操作系统曾多次出现交易滞后、报价不实、恶意高频刷单的状况。曾有人实名举报称,在湖南维财开户后的10天内账户亏损了13万多元。对此,不少投诉者认为,这可能是湖南维财在人为操作系统。

  2012年1月2日,该案主要犯罪嫌疑人楚某和赵某(楚某的妻子)被长沙市公安机关以涉嫌非法经营罪依法刑事拘留。

  辩称对代理商管理疏忽

  “此案之所以会涉及上万人,其中很重要的一个原因,就在于湖南维财利用了一些人一朝暴富的投机心理。”办案民警说。

  楚某对记者说:“为了营造业务火爆的表象,我们确实拿出了部分资金进行了造势操作。但成立这个公司主要是为了赚取佣金,而不是为了诈骗。”

  “对于投资风险、禁止恶意刷单等行为,公司也有明确的制度规定。只是在后来的扩张中,公司对代理商的管理有所疏忽,没有及时有效地把控局面,以至于后来出现了不少代理商为了捞回自己的投资而恶意刷单、频繁交易等问题。”楚某说。

   据《法制日报》

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