1月20日，央行沈阳分行公布的罚单显示，辽阳辽东 农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告被罚款78.4万元。
时任辽阳辽东农村商业银行董事长于洪光因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告被罚款7.2万元。
（来源： 凤凰网财经）
1月20日，央行沈阳分行公布的罚单显示，辽宁新民农村商业银行因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告被罚款31万元。 时任辽宁新民农商行副行长温洪洋因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告被罚款2.6万元。 （来源： 凤凰网财经）
1月29日，银保监会公布的罚单显示，丽水莲都农村商业银行因流动资金贷款转作银行承兑汇票保证金被罚款100万元。 丽水莲都农村商业银行具体违规行为如下： 一、员工行为管理不到位； 二、信贷业务管理不审慎； 三、流动资金贷款转作银行承兑汇票保证金。 严杰俊是前述违法违规行为三的直接责任人，被警告。 （来源： 凤凰网财经）
1月28日，央行福州中心支行公布的罚单显示，柘荣县农村信用合作联社因违反反洗钱业务管理规定等多项违规被警告、通报批评并责令限期整改，并处罚款90.5万元。 具体违规行为如下： 1、违反金融消费者权益保护业务管理规定：未按照规定将2021年度2笔投诉上报金融消费者投诉数据统计监测分析系统； 2、违反国库业务管理规定：预算单位零余额账户日终余额不为...
记者近日从信用中国获悉，上海美莱医疗美容门诊部有限公司因违反《广告法》规定，发布“处方药广告、药品类易制毒化学品广告、戒毒治疗的医疗器械和治疗方法广告”，被上海市长宁区市场监管局罚款5万元。 沪市监长处﹝2022﹞052022000396号行政处罚决定书显示，上海市长宁区市场监管局执法人员对位于长宁区延安西路789号的上海美莱医疗美容门诊部有限公司进行检查...
银保监会网站昨日公布的包头银保监分局行政处罚信息公开表（包银保监罚决字〔2022〕23号、24号）显示，内蒙古银行股份有限公司包头分行合计被罚款100万元。 包银保监罚决字〔2022〕23号显示，内蒙古银行股份有限公司包头分行员工违规套取银行信贷资金。包头银保监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，对其罚款50万元。 包银保监...
