日前,银保监会网站显示,云南陇川农村商业银行因贷款“三查”不到位,部分农户贴息贷款转定期存款,严重违反审慎经营规则,被德宏银保监分局罚款30万元。
(来源: 中国网财经)
日前,银保监会网站显示,云南芒市农村商业银行因信贷资金管控不力,贷后检查流于形式,信贷资金被挪用于转存定期存款、购买理财产品、流入房地产市场;违规向关系人发放信用贷款,被德宏银保监分局罚款60万元。 (来源: 中国网财经)
据人民银行南京分行网站消息,近日,江苏三家上市银行苏州银行、紫金银行、常熟银行相继被罚,罚款金额合计391.7万元,常熟银行被罚最多。从违法行为来看,三家银行均存在违反反洗钱法的行为。 行政处罚信息公示表显示,常熟银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告被罚款169.9万元,时任常熟银行运营管理部总经理朱曦被罚款6...
银保监会网站昨日披露的德宏监管分局行政处罚信息公开表(德银保监罚决字〔2022〕7号)显示,中国银行股份有限公司德宏州分行个人消费贷款违规流入资本市场。 银保监会德宏监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项,对中国银行股份有限公司德宏州分行罚款人民币30万元。 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定: 银...
2022年最后一个工作日,央行对招商银行、广发银行分别开出三千万罚单,两家股份行因违反反洗钱法合计被罚没超7000万元。 行政处罚决定书显示,招商银行涉及十三项违法行为类型。一是违反账户管理规定;二是违反清算管理规定;三是违反特约商户实名制管理规定;四是违反支付机构备付金管理规定;五是违反人民币反假有关规定;六是占压财政存款或者资金;七是违反国...
2022年的最后一个工作日,央行南京分行公布对多家银行的行政处罚信息,其中江苏三家上市银行被罚,涉及苏州银行(002966)、紫金银行(601860)以及常熟银行(601128)。 其中,苏州银行被警告并处罚款122.2万元。具体违法行为类型包括:提供与实际情况不符的统计报表;为预算单位开立专用存款账户未经人民银行核准;未按规定报送账户开立资料;未按规定收缴假币...