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盘锦银行违法被罚70万 未按规定履行客户身份识别义务

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  央行网站近日公布的盘锦市中心支行行政处罚信息公示表(盘银罚字〔2022〕第2号)显示,盘锦银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务。中国人民银行盘锦市中心支行对其罚款70万元。 

  (盘银罚字〔2022〕第3号)显示,顾晓辉(盘锦银行股份有限公司反洗钱工作领导小组组长)对盘锦银行股份有限公司以下违法违规行为负有直接责任:未按照规定履行客户身份识别义务。中国人民银行盘锦市中心支行对顾晓辉罚款4万元。 

  以下为原文: 

  

来源: 中国经济网

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