台海网4月2日讯 根据宁德市市场监督管理局近日发布的行政处罚信息公开表（宁市监处罚〔2025〕140号）显示，因当事人的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条的规定，对交通银行股份有限公司宁德分行没收未退还的违法所得 600 元人民币；罚款1000元人民币。上述罚没款共计1600 元人民币。
（台海网综合）
台海网3月29日讯 根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表显示，因贷后管理不到位，贷款资金被挪用，国家金融监督管理总局随州金融监管分局对交通银行股份有限公司随州分行罚款25万元；对方正、张吉分别给予警告。 （台海网综合）
台海网3月14日讯 根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表（沪金罚决字〔2025〕94号、99号）显示，因严重违反审慎经营规则，违规办理流动资金贷款业务，国家金融监督管理总局上海金融监管局对交通银行股份有限公司上海长宁支行罚款50万元；朱牧（时任交通银行股...
岁末年初，交通银行系统接连被通报了两起涉嫌违纪违法案件，引发了外界对其潜藏的内控合规风险的担忧。据记者不完全统计，自2024年以来，交通银行系统正在查处或查处后对外通报的违纪违法案例多达8起，其中不乏原省级分行行长被查案例。 2024年12月30日，交通银行重庆市分行营业部副总经理王东因涉嫌严重违纪违法接受调查。2025年1月7日，交通银行广东省分行业务...
台海网1月10日讯 根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表（深金罚决字〔2025〕5号-7号）显示，因内部控制存在薄弱环节，国家金融监督管理总局深圳金融监管局对交通银行深圳分行罚款50万元。 王小玉（时任交通银行深圳分行海德支行副行长（主持工作）、行长）警...
台海网12月18日讯 根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表（津金罚决字〔2024〕158号）显示，因授信管理不到位；关联关系识别不到位、未按集团客户统一授信；员工管理不到位、员工从事违法活动，国家金融监督管理总局天津金融监管局对交通银行股份有限公司天津...
