近日，中国人民银行福建省分行发布的行政处罚信息公示表显示，福建海峡银行因五项违法行为，被罚款345.3万元；作出行政处罚决定日期为2024年2月28日。
具体来看，其违法行为类型包括：一是违反金融统计管理规定；二是违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；三是未按规定履行客户身份识别义务；四是未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；五是与身份不明的客户进行交易。
（来源：中国网财经）
近日，中国人民银行福建省分行发布的行政处罚信息公示表显示，福建建阳瑞狮村镇银行因违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定，被罚款64.8万元；作出行政处罚决定日期为2024年2月28日。 （来源：中国网财经）
福建两家银行因违反金融统计管理规定等5类违法行为，合计被罚686.3万元。 中国人民银行福建省分行3月8日披露的行政处罚信息公示表显示，福建海峡银行被罚款345.3万元，福建长乐农村商业银行(下称“长乐农商行”)被罚341万元，两家银行涉及的5类违法行为均为：违反金融统计管理规定；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未...
台海网3月12日讯 中国人民银行网站近日发布的福建省分行行政处罚信息公示表（闽银罚决字〔2024〕1-11号）显示，福建建阳瑞狮村镇银行股份有限公司、乐刷科技有限公司福建分公司和1名相关责任人、福建海峡银行股份有限公司和3名相关责任人、福建长乐农村商业银行股份有限公司和3名相...
台海网3月12日讯 根据厦门市海沧区城市管理局近日公布的行政处罚决定书（〔2024〕1008号）显示，因非法占地，对中建（厦门）海沧南道路工程建设运营有限公司没收，并处罚款人民币50646元。 根据水滴信用官方信息显示，中建（厦门）海沧南道路工程建设运营有限公司成立于2023年09月0...
台海网3月12日讯 根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表（云金罚决字〔2024〕22号）显示，中国进出口银行云南省分行被罚款270万元。 中国进出口银行云南省分行存在以下违法违规行为：超流动资金需求发放贷款；贷前调查不尽职，贷款资金回流实际用款人并为实际...
